H ελβετική αρχή εποπτείας του τραπεζικού τομέα απαγόρευσε στην ελβετική μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής της HSBC να δέχεται ως πελάτες πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα καθώς κατηγορεί την τράπεζα ότι παραβίασε τους κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος. 

Η Ουγγαρία βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καταλήγει η MONEYVAL σε έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL) του Συμβουλίου της Ευρώπης, δημοσίευσε τρεις εκθέσεις παρακολούθησης που αξιολογούν την πρόοδο της Βουλγαρίας, της Αγίας Έδρας (συμπεριλαμβανομένου του Κράτους της Πόλης του Βατικανού) και του Αγίου Μαρίνου στην εφαρμογή των συστάσεων της Ομάδας Δράσης (FATF) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με την κρυπτογράφηση μειώθηκε σημαντικά πέρυσι, εν μέρει λόγω του χαμηλότερου όγκου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και εν μέρει επειδή εξελιγμένοι παράγοντες απειλών όπως ο Όμιλος Lazarus αναπτύσσουν μεθόδους για να αποφύγουν τον εντοπισμό, ανέφερε η Chainalysis στην ετήσια έκθεσή της για το ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα.

Σήμερα Πέμπτη (18/1), οι ευρωβουλευτές ολοκλήρωσαν μια συμφωνία με το Συμβούλιο, σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση μιας εργαλειοθήκης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής.

Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL), για το 2022, διαπιστώνεται ότι, η ανάκτηση εσόδων από το έγκλημα ξεπλύματος χρήματος, σε όλα τα κράτη, παραμένει ανεπαρκής.