MONEYVAL

11:18 - 17 Ιουν 2024 | Ειδήσεις

MONEYVAL: Η Ουγγαρία βελτιώθηκε στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Η Ουγγαρία βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καταλήγει η MONEYVAL σε έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ετικέτες

11:29 - 13 Ιουν 2024 | Ειδήσεις

Γιβραλτάρ: Συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις για το ξέπλυμα χρήματος

Η Βρετανική Υπερπόντια Επικράτεια του Γιβραλτάρ βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με έκθεση παρακολούθησης που δόθηκε σήμερα από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ετικέτες

11:55 - 29 Μαϊ 2024 | Ειδήσεις

MONEYVAL: Σημάδια βελτίωσης στην αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» χρήματος!

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL) του Συμβουλίου της Ευρώπης, δημοσίευσε τρεις εκθέσεις παρακολούθησης που αξιολογούν την πρόοδο της Βουλγαρίας, της Αγίας Έδρας (συμπεριλαμβανομένου του Κράτους της Πόλης του Βατικανού) και του Αγίου Μαρίνου στην εφαρμογή των συστάσεων της Ομάδας Δράσης (FATF) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ετικέτες

14:57 - 20 Ιουν 2023 | Ειδήσεις

MONEYVAL: Ανεπαρκής η ανάκτηση εσόδων από το «ξέπλυμα χρήματος»

Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL), για το 2022, διαπιστώνεται ότι, η ανάκτηση εσόδων από το έγκλημα ξεπλύματος χρήματος, σε όλα τα κράτη, παραμένει ανεπαρκής.

Ετικέτες

14:35 - 04 Μαϊ 2022 | Ειδήσεις

MONEYVAL: Aναποτελεσματική η «μάχη» κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος!

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2021, που κυκλοφόρησε σήμερα, το όργανο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαπιστώνει ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος «καλά κρατεί» και ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του είναι ανεπαρκείς.

Ετικέτες

14:31 - 04 Ιουν 2021 | Ειδήσεις

MONEYVAL:Δεν βλέπει «βελτίωση» στη μάχη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Κάτω από ικανοποιητικό είναι το επίπεδο συμμόρφωσης των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότητησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει στην ετήσια έκθση της, που δόθηκε σήμερα (4/6) στη δημοσιότητα, η Επιτροπή Ειδικών του Οργανισμού (MONEYVAL)!

Ετικέτες

14:36 - 01 Μαρ 2021 | Ειδήσεις

Απρόθυμη η ΕΕ να ελέγξει ΜΚΟ για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Για εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας και για απροθυμία της Κομισιόν να διεξαγάγει σχετικούς ελέγχους, κάνει λόγο, σε αποκαλυπτική και εμπεριστατωμένη του ερώτηση, ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Gunnar Beck!

Ετικέτες

16:47 - 05 Δεκ 2020 | Ειδήσεις

Συμβούλιο Ευρώπης: «Καμπανάκι» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από εισαγόμενους επενδυτές

Στον κίνδυνο, οι ξένοι επενδυτές που προσελκύονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με το δέλεαρ της απονομής ιθαγένειας και φορολογικών απαλλαγών, να πραγματοποιούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επισημαίνει Ψήφισμα που υιοθετήθηκε, χθες, από την Μόνιμη Επιτροπή της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης!

Ετικέτες

14:08 - 29 Οκτ 2020 | Ειδήσεις

MONEYVAL:Έλλειψη «κατανόησης» στη Σλοβακία, για τους κινδύνους του money laundering!

Σε σημερινή, νέα έκθεση του οργανισμού καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), διαπιστώνεται ότι, οι Σλοβακικές αρχές έχουν μια μέτρια κατανόηση των εθνικών κινδύνων, που προκαλούνται από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας!

Ετικέτες

12:47 - 02 Σεπ 2020 | Ειδήσεις

Covid-19: «Ωφέλησε» το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), αποκαλύπτει ότι, οι φορείς του οργανωμένου εγκλήματος, που ασχολείται με το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, για να αποκομίσουν πρόσθετα κέρδη από ηλεκτρονικές απάτες, πωλήσεις πλαστών φαρμάκων και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Ετικέτες

01:01 - 12 Φεβ 2020 | Πολιτική

Έκθεση-κόλαφος για την Κύπρο: «Αδυνατεί» να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος

Ο Οργανισμός κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), έδωσε στην δημοσιότητα, τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 2020, έκθεση για την Κύπρο και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ετικέτες

14:48 - 22 Ιαν 2020 | Ειδήσεις

MONEYVAL: Υπό παρακολούθηση Λετονία-Αλβανία για το ξέπλυμα χρήματος!

Με δύο εκθέσεις της, σήμερα, για την Λετονία και την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), διαπιστώνει ότι , παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να τεθούν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης.

Ετικέτες

12:27 - 25 Σεπ 2019 | Ειδήσεις

MONEYVAL: Οι παγκόσμιες Τράπεζες δεν αντιμετώπισαν κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας!

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2018, που δημοσιεύεται σήμερα, ο Οργανισμός MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της αποκαλούμενης «αποστράγγισης».

Ετικέτες

MONEYVAL

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ