Η Ουγγαρία βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καταλήγει η MONEYVAL σε έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Βρετανική Υπερπόντια Επικράτεια του Γιβραλτάρ βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με έκθεση παρακολούθησης που δόθηκε σήμερα από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL), για το 2022, διαπιστώνεται ότι, η ανάκτηση εσόδων από το έγκλημα ξεπλύματος χρήματος, σε όλα τα κράτη, παραμένει ανεπαρκής.

Κάτω από ικανοποιητικό είναι το επίπεδο συμμόρφωσης των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότητησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει στην ετήσια έκθση της, που δόθηκε σήμερα (4/6) στη δημοσιότητα, η Επιτροπή Ειδικών του Οργανισμού (MONEYVAL)!

Στον κίνδυνο, οι ξένοι επενδυτές που προσελκύονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με το δέλεαρ της απονομής ιθαγένειας και φορολογικών απαλλαγών, να πραγματοποιούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επισημαίνει Ψήφισμα που υιοθετήθηκε, χθες, από την Μόνιμη Επιτροπή της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης!

Με σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), αποκαλύπτει ότι, οι φορείς του οργανωμένου εγκλήματος, που ασχολείται με το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, για να αποκομίσουν πρόσθετα κέρδη από ηλεκτρονικές απάτες, πωλήσεις πλαστών φαρμάκων και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Με δύο εκθέσεις της, σήμερα, για την Λετονία και την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης  (MONEYVAL), διαπιστώνει ότι , παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να τεθούν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης.