Τις τελευταίες 2-3 ημέρες πριν από το Σαββατοκύριακο της Καθαρής Δευτέρας, «έσκασε» με ποταμό δημοσιευμάτων που βασίζονταν σε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος , η «Υπόθεση Κοκλώνη». Το θέμα εμφανιζόταν άκρως σοβαρό , αφορούσε άμεσα τηλεοπτικές εκπομπές ιδιωτικών εταιρειών που ο κόσμος έβλεπε εδώ και πολύ καιρό σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και στοχοποιούσε τον παραγωγό/παρουσιαστή και ιδιοκτήτη των εταιρειών.

Έχει πολύ δρόμο ακόμη για ν’ αρχίσει να «πιάνει δουλειά», η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA), μιας και ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει επ’ αυτού Συμβούλιο ΕΕ και Ευρωκοινοβούλιο!

Ο κόσμος της τέχνης και του gaming κινείται στους ρυθμούς των NFTs, δηλαδή των μη εναλλάξιμων παραστατικών (Non Fungible Tokens), τα οποία αποτελούν κρυπτογραφημένα στοιχεία βασισμένα στην τεχνολογία blockchain.

Μία παγκόσμια εταιρεία επιτήρησης οικονομικών εγκλημάτων παρότρυνε την Ιαπωνία να βελτιώσει την συνεργασία της με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες προκειμένου να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σε σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή της Σύμβασης της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αναφέρει ότι η Ελλάδα και άλλες επτά χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Τουρκία), αρνείται να εφαρμόσει τις διαδικασίες, για κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Μια διασυνοριακή επιχείρηση συντονισμένη από τη Europol και υπό την ηγεσία της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας (Policía Nacional) και της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός κατά κύριο λόγο ελληνικού δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Μνημόνιο συμφωνίας συνυπέγραψαν η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejčinović Burić και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Angel Gurria, για την περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.