Αλγεινή εντύπωση, στους ενασχολούμενους με την πάταξη της διαφθοράς στην ΕΕ, προκάλεσε η γραπτή απάντηση της Επιτρόπου Jourová, προς τον Βέλγο ευρωβουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών IvoBelet, ο οποίος ρωτούσε την Κομισιόν τι προτίθεται να πράξει για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μέσω των μεταγραφών ποδοσφαιριστών και γενικότερα μέσω του ποδοσφαίρου.

Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οργάνωση και η καλή ποιότητα του προσωπικού, είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης των αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), «που μπορεί να χαρακτηριστεί θετική», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών.

Μια σειρά από πρακτικές που αποτελούν ένδειξη ότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος "βρώμικου" χρήματος καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στην Κομισιόν εναποτίθεται, πλέον, η ευθύνη, για την ρύθμιση ενός σκοπίμως υποβαθμισμένου θέματος στην ΕΕ, όπως αυτό του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα μέσω των μεταγραφών ποδοσφαιριστών, που πραγματοποιούνται από «ατζέντηδες»!

Ενώ, ακόμη, δεν έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν έχει τεθεί σε ισχύ στην ΕΕ, η τροποποιημένη Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με γραπτή της απάντηση (23 Φεβρουαρίου 2018), προς τον Ιταλό Σοσιαλιστή ευρωβουλευτή EnricoGasbarra, η Τσέχα Επίτροπος Vera Jourova, ομολογεί ότι, στο στόχαστρο του οργανωμένου εγκλήματος, για ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, βρίσκεται πλέον η αγορά πολυτελών και όχι μόνον κατοικιών.!

Στην πληρωμή  97,44 εκατ. δολαρίων προχώρησε η Citigroup, προκειμένου να δώσει τέλος σε μια πολύχρονη έρευνα στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα η τράπεζα και οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Απούσα η Ελλάδα, από την τετραήμερη ( 14-18 Σεπτεμβρίου) διάσκεψη της Ολομέλειας της Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), που πραγματοποιείται στο Στρασβούργο.