Στην έκθεση παρακολούθησης για τη Βουλγαρία, η MONEVYAL διαπιστώνει ότι η χώρα έχει βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με δέκα συστάσεις της FATF, συγκεκριμένα εκείνες για την εθνική συνεργασία και συντονισμό, τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, τις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων ή αξίας, τους εσωτερικούς ελέγχους και τα ξένα υποκαταστήματα και θυγατρικές μη επαγγελματικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα δέουσα επιμέλεια πελατών, διαφάνεια και δικαιοπραξία νομικών ρυθμίσεων, ρύθμιση και εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξουσίες εποπτών, ταχυμεταφορές μετρητών, καθώς και στατιστικές.

Η MONEYVAL καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Αγία Έδρα (συμπεριλαμβανομένου του Κράτους της Πόλης του Βατικανού) έχει βελτιώσει τα μέτρα της για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην επακόλουθη έκθεσή της, η MONEYVAL σημειώνει ότι από την υιοθέτηση της έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης τον Απρίλιο του 2021, η Αγία Έδρα προχώρησε σε τροποποιήσεις στον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εισήγαγε νέα νομοθεσία που καλύπτει νομικά πρόσωπα.

Στην έκθεση παρακολούθησης για τον Άγιο Μαρίνο, η MONEYVAL διαπιστώνει ότι η χώρα έχει βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με τη Σύσταση 35 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, η οποία αφορά τις κυρώσεις. Οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν το 2023 στη νομοθεσία της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό τις ελλείψεις που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως σχετικά με το καθεστώς των κυρώσεων.

Η MONEYVAL είναι ένα όργανο παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο οποίο έχει ανατεθεί το έργο της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τα κύρια διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους.

Η MONEYVAL αξιολογεί 33 κράτη και κάνει συστάσεις στις εθνικές αρχές σχετικά με τις απαραίτητες βελτιώσεις στα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νίκος Ρούσσης- Στρασβούργο

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr