Οι οικονομικοί ηγέτες των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (G7) αντιτίθενται στην κυκλοφορία του κρυπτονομίσματος του Facebook, Libra, έως ότου υπάρχει επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο 1η Οκτωβρίου 2020 το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Σειρά νομοσχεδίων με έντονο οικονομικό άρωμα φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση. Πρεμιέρα γίνεται αυτή την εβδομάδα με τη κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, που περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Με δύο εκθέσεις της, σήμερα, για την Λετονία και την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης  (MONEYVAL), διαπιστώνει ότι , παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να τεθούν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης.

Αντιμέτωπος με προκαταρκτική έρευνα για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λ.Δ. Κονγκό, βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.

Την καταβολή προστίμου ύψους 294,4 εκατ. ευρώ συμφώνησε η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC με το Βέλγιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας στις Βρυξέλλες, για τον διακανονισμό έρευνας, η οποία ξεκίνησε το 2014 και κάνει λόγο για σοβαρή φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.