Η Ουγγαρία βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καταλήγει η MONEYVAL σε έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Βρετανική Υπερπόντια Επικράτεια του Γιβραλτάρ βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με έκθεση παρακολούθησης που δόθηκε σήμερα από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε 20 αεροπορικές εταιρείες για πιθανή «ψευτοοικολογική» συμπεριφορά, καθώς και για τις πρακτικές με τις οποίες αντισταθμίζουν τη ρύπανση που προκαλούν τα αεροσκάφη τους. 

Η Europol έδωσε στη δημοσιότητα τη χαρτογράφηση των 821 «πλέον απειλητικών» εγκληματικών δικτύων της ευρωπαϊκής ηπείρου, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών, με δραστηριότητες που ξεκινούν από το εμπόριο ναρκωτικών και φθάνουν στην εμπορία ανθρώπων.

Ύστερα από σύμφωνη γνώμη Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου, χθες Πέμπτη (22/2) το βράδυ, επελέγη η Φρανκφούρτη ως έδρα της AMLA, του νέου φορέα επιβολής της ΕΕ στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας !

Σήμερα οι διευθύνοντες σύμβουλοι ορισμένων από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ μίλησαν στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας στην ετήσια ακρόαση εν μέσω των αβέβαιων κανονισμών στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε ότι η Halkbank, η οποία ανήκει στην τουρκική κυβέρνηση, δεν είναι απρόσβλητη από δίωξη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για φερόμενη παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.