Μια διασυνοριακή επιχείρηση συντονισμένη από τη Europol και υπό την ηγεσία της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας (Policía Nacional) και της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός κατά κύριο λόγο ελληνικού δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.