Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024 04:33:17 ΠΜ
  • ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αστυνομικός Βουλής: Ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
19:11 - 03 Δεκ 2024 | Ειδήσεις

Αστυνομικός Βουλής: Ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ξεκίνησε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή και ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος με την κατηγορία της σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης των παιδιών του.

Ετικέτες
ΕΕ: Εικονικά περιουσιακά στοιχεία στην «Υπηρεσία» του ξεπλύματος χρήματος!
10:24 - 07 Νοε 2024 | Ειδήσεις

ΕΕ: Εικονικά περιουσιακά στοιχεία στην «Υπηρεσία» του ξεπλύματος χρήματος!

Το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ξεκίνησε από χθες, το σεμινάριο «Κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (M/TF): τρέχουσες τάσεις στη Γαλλία και την Ευρώπη», σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γαλλίας (Tracfin), την Γαλλική Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης και την ΓΔ REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ετικέτες
TD Bank: Πρόστιμο «μαμούθ» για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος
20:24 - 10 Οκτ 2024 | Επιχειρήσεις

TD Bank: Πρόστιμο «μαμούθ» για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος

Η TD Bank παραδέχθηκε την ενοχή της σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και στις ομοσπονδιακές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές, για να διευθετήσει μια έρευνα σχετικά με την αποτυχία της να εντοπίσει το ξέπλυμα χρήματος από καρτέλ ναρκωτικών.

Ετικέτες
ΕΕ: Ευχολόγια για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος!
14:24 - 13 Δεκ 2023 | Ειδήσεις

ΕΕ: Ευχολόγια για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος!

Σήμερα (13/12), οι ομάδες του ΕΚ και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επιβολής των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ετικέτες
Υπόθεση... ξεπλύματος με πρωταγωνιστή γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό-παρουσιαστή
17:47 - 23 Φεβ 2023 | Οικονομία

Υπόθεση... ξεπλύματος με πρωταγωνιστή γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό-παρουσιαστή

Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποκάλυψε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος η οποία προκαλεί ντόρο, καθώς σε αυτή φέρεται να εμπλέκεται γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής.

Ετικέτες
Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Εντόπισε απάτες €30 εκατ.
18:07 - 13 Ιαν 2023 | Επιχειρήσεις

Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Εντόπισε απάτες €30 εκατ.

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατ. ευρώ από τον χώρο των τεχνολογικών υλικών.

Ετικέτες
Πρόστιμο «μαμούθ» στην Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
22:30 - 13 Δεκ 2022 | Επιχειρήσεις

Πρόστιμο «μαμούθ» στην Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας «Danske Bank» παραδέχθηκε την ενοχή της για εξαπάτηση τραπεζών των ΗΠΑ και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 2 δισ. δολαρίων για να δώσει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος των τελευταίων ετών.

Ετικέτες
Κιβωτός του Κόσμου: Κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας στη ΜΚΟ
14:59 - 23 Νοε 2022 | Ειδήσεις

Κιβωτός του Κόσμου: Κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας στη ΜΚΟ

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν μπει τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των στελεχών της Κιβωτό του Κόσμου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της οργάνωσης.

Ετικέτες
Βουλή: Έγκριση διορισμών της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
15:09 - 06 Ιουλ 2021 | Πολιτική

Βουλή: Έγκριση διορισμών της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εγκρίθηκε –και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία-, η πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τον διορισμό στις θέσεις του προέδρου και αναπληρωτή προέδρου, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη και Παναγιώτη Καραγιάννη.

Ετικέτες
MONEYVAL:Έλλειψη «κατανόησης» στη Σλοβακία, για τους κινδύνους του money laundering!
13:08 - 29 Οκτ 2020 | Ειδήσεις

MONEYVAL:Έλλειψη «κατανόησης» στη Σλοβακία, για τους κινδύνους του money laundering!

Σε σημερινή, νέα έκθεση του οργανισμού καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), διαπιστώνεται ότι, οι Σλοβακικές αρχές έχουν μια μέτρια κατανόηση των εθνικών κινδύνων, που προκαλούνται από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας!

Ετικέτες
Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»-Τροπολογία για αναδρομικά
19:02 - 06 Οκτ 2020 | Πολιτική

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»-Τροπολογία για αναδρομικά

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» στο οποίο είχε ενταχθεί και η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Ετικέτες
Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
09:08 - 26 Σεπ 2020 | Πολιτική

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, ενσωματώνει την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εισάγοντας τροποποιήσεις στον ν. 4557/2018, ο οποίος αποτελεί το βασικό εθνικό νομοθέτημα για τον σκοπό αυτό.

Ετικέτες
Ανακαλούνται 26 «χρυσές βίζες» στην Κύπρο
17:34 - 06 Νοε 2019 | Ειδήσεις

Ανακαλούνται 26 «χρυσές βίζες» στην Κύπρο

Την έναρξη διαδικασίας αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από 26 πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί κατ’ εξαίρεση, αποφάσισε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο της Λευκωσίας.

Ετικέτες
σελίδα 1 από 2
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman