Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η TD Bank, η 10η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα με βάση το ενεργητικό της, θα έχει όρια στην ανάπτυξή της, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο του Ελεγκτή Νομισματικών Υπηρεσιών. Ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland δήλωσε ότι ένας ελεγκτής θα επιβλέπει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις πρακτικές πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος για τρία χρόνια στο πλαίσιο του διακανονισμού.

Η Wall Street Journal, τον Μάιο, ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνούσε πώς κινεζικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν την TD Bank για να ξεπλένουν χρήματα που προέρχονταν από την πώληση της οπιούχου ουσίας φεντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η προτεραιότητα της TD Bank στην ανάπτυξη έναντι των ελέγχων επέτρεψε στους υπαλλήλους της να παραβούν τον νόμο και να διευκολύνουν το ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κραυγαλέες αποτυχίες της τράπεζας στη διαχείριση κινδύνων προσέλκυσαν παράνομους παράγοντες και είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ελεγκτής.

Οι περιορισμοί στην ανάπτυξη της TD Bank είναι παρόμοιοι με εκείνους που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη Wells Fargo το 2018, για «εκτεταμένες καταχρήσεις σε βάρος των καταναλωτών».

Το Federal Reserve Board επέβαλε πρόστιμο άνω των 124 εκατομμυρίων δολαρίων στην TD Bank, για παραβιάσεις που σχετίζονται με τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λέγοντας ότι η τράπεζα απέτυχε στη «διαχείριση κινδύνου και εποπτεία των λιανικών τραπεζικών εργασιών της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα η αμερικανική θυγατρική να χρησιμοποιείται για τη νομιμοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα έσοδα».

Η μετοχή της TD Bank σημείωνε πτώση άνω του 3% στις συναλλαγές της Πέμπτης.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr