Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία στη μάχη κατά του παράνομου τζόγου σημείωσε η Οικονομική Αστυνομία, η οποία εξάρθρωσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της Αθήνας, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Υπό έρευνα συνεχίζει να είναι η Εύα Καϊλή και άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος της για το Qatargate, καθώς όπως φαίνεται η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία που να την ενοχοποιούν.

Μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 15 καταστήματα, ενώ σε 2 από αυτά κινήθηκε η διαδικασία για την επιβολή 48ωρης αναστολής λειτουργίας

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν μπει τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των στελεχών της Κιβωτό του Κόσμου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της οργάνωσης.

Μαζικούς ελέγχους πραγματοποίησε σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Κεφαλονιά, Λευκάδα και Κέρκυρα για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας από την Παρασκευή 29 Ιουλίου έως την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, πραγματοποιήθηκαν από 5 έως 7 Αυγούστου 2021 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Σύρο, Τήνο και Χαλκιδική, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε δώδεκα (12) καταστήματα, από τα οποία σε δύο (2) επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε την Τρίτη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε βάρος ιατρού και ιδιώτη για εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων.