• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

TRACFIN

ΕΕ: Εικονικά περιουσιακά στοιχεία στην «Υπηρεσία» του ξεπλύματος χρήματος!

Το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ξεκίνησε από χθες, το σεμινάριο «Κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (M/TF): τρέχουσες τάσεις στη Γαλλία και την Ευρώπη», σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γαλλίας (Tracfin), την Γαλλική Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης και την ΓΔ REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για «ξέπλυμα» χρήματος ερευνάται ο Μπερνάρ Αρνό

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε την Παρασκευή (29/9) ότι ερευνά οικονομικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Μπερνάρ Αρνό και ο Ρώσος επιχειρηματίας Νικολάι Σαρκίσοφ.

Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman