«Είμαστε αναγκασμένοι να τα εποπτεύουμε για τους σκοπούς της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, καθώς ξέρουμε πια ότι η ανωνυμία αυτών των εικονικών νομισμάτων κάνει δυνατή κάθε δυνητική αθέμιτη χρήση τους για εγκληματικούς σκοπούς. Είναι κάτι που έχει αναφερθεί κατά κόρον από την Oμάδα χρηματοοικονομικής δράσης, την περίφημη FATF, η οποία αποτελεί το διεθνή οργανισμό που θέτει τα κριτήρια για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο 1η Οκτωβρίου 2020 το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που φορολογείται στην Ελλάδα, έχουν καταρχήν την υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4557/2018.

Αναλυτικές εξηγήσεις, γιατί το σχέδιο «Ηρακλής» είναι καλύτερη επιλογή από την δημιουργία μιας λεγόμενης «εθνικής bad bank» που θα αναλάμβανε όλα τα κόκκινα δάνεια, έδωσε στην ολομέλεια της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις.

Ξεκίνησε την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της Αρχής του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», σε κλίμα ευρείας ομοφωνίας.

Τη διαβεβαίωση πως τα υπό σύσταση ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων δεν θα χρησιμοποιούνται ως οχήματα για ξέπλυμα χρήματος, έδωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γιώργος Ζαββός, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών που διαχειρίζονται τα «κόκκινα δάνεια» προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός.