Μνημόνιο με τις βελγικές αρχές για να πέσει όσο γίνεται «στα μαλακά» υπέγραψε ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Την ώρα που Ευρωκοινοβούλιο και ευρωπαϊκοί θεσμοί βαυκαλίζονται με λόγια και υποσχέσεις, ότι θα κτίσουν ανάχωμα στην διαφθορά και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που φθάνει στις τσέπες ευρωβουλευτών και ευρωπαίων αξιωματούχων, η Δανέζα ευρωβουλευτής της Ομάδας Renew, Karen Melchior (φωτο), κάνει μία απίστευτη αποκάλυψη, με γραπτή της ερώτηση προς την Κομισιόν.

Μία μέρα μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπόθεση του σκανδάλου της Siemens, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με παρέμβασή του ζητεί να ελεγχθεί η παραγραφή των αδικημάτων, που οδήγησε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Σε γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν, που κατέθεσε στις 22 Απριλίου 2022, ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομαδας Ταυτότητας και Δημοκρατία Gunnar Beck ισχυρίζεται ότι, το ξέπλυμα χρήματος παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην Ουκρανία!

Κάτω από ικανοποιητικό είναι το επίπεδο συμμόρφωσης των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότητησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει στην ετήσια έκθση της, που δόθηκε σήμερα (4/6) στη δημοσιότητα, η Επιτροπή Ειδικών του Οργανισμού (MONEYVAL)!

Με σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), αποκαλύπτει ότι, οι φορείς του οργανωμένου εγκλήματος, που ασχολείται με το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, για να αποκομίσουν πρόσθετα κέρδη από ηλεκτρονικές απάτες, πωλήσεις πλαστών φαρμάκων και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Σε έγγραφο εμπιστευτικής ενημέρωσης, σε επιλεγμένους παραλήπτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύπτει ότι υπήρξαν αναποτελεσματικές και απέτυχαν, οι ισχύουσες-αναχρονιστικές κοινοτικές Οδηγίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ!