Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εξιχνίασε μία υπόθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτήν εμπλέκονται και δύο ιερείς υψηλά ιστάμενοι στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στις φυλακές Κέρκυρας οδηγήθηκε ο 60χρονος Ιταλός καταζητούμενος για σχέσεις με την Καμόρα, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα της Κέρκυρας.

Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων ποσών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική τράπεζα, παρά τις προσπάθειές της, αδυνατεί να αποτινάξει το «αμαρτωλό» παρελθόν της.

Εμπλοκή της Deutsche Bank στα Panama Papers ερευνά η γερμανική αστυνομία, που το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, ψάχνοντας για στοιχεία.

Παρά το γεγονός ότι, στις 26 Ιουνίου 2017, έληξε η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ελλάδα και επτά ακόμη χώρες-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ρουμανία),  δεν μετέφεραν, ως όφειλαν, την εν λόγω Οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχονται ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας και ο γιός του Ιωάννης –Βλαδίμηρος.

Επίπεδα ρεκόρ κατέγραψαν το 2014 οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες που δέχθηκε η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.