Έχει πολύ δρόμο ακόμη για ν’ αρχίσει να «πιάνει δουλειά», η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA), μιας και ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει επ’ αυτού Συμβούλιο ΕΕ και Ευρωκοινοβούλιο!

Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν την Τετάρτη (29/6) σε μια προσωρινή συμφωνία για τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα, η οποία θα ωθήσει τις εταιρείες κρυπτογράφησης να ελέγχουν την ταυτότητα των πελατών τους, σε άλλη μια προσπάθεια για αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς.

Στην άσκηση αναίρεσης της απόφασης για τα δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με την οποία έπαυσε η ποινική δίωξη όλων των κατηγορουμένων για απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, προχώρησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γνωστοποίησε η Κομισιόν, με στόχο να διώξει το «μαύρο» χρήμα από το μπλοκ μετά από επανειλημμένες αποτυχίες στην επιτήρησή του.

Με σημερινό της (29/3) ενημερωτικό σημείωμα, προς επιλεγμένους παραλήπτες, η αρμόδια Υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, διαπιστώνει ότι, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις, το υπάρχον πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξακολουθεί να πάσχει από ορισμένες αδυναμίες.

Tην εποπτεία του bitcoin σε παγκόσμιο επίπεδο ζήτησε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι το κρυπτονόμισμα έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις για ξέπλυμα χρήματος και τονίζοντας ότι θα πρέπει να κλείσουν τα όποια «παράθυρα». 

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία 2015/849), ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα.