Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οργάνωση και η καλή ποιότητα του προσωπικού, είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης των αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), «που μπορεί να χαρακτηριστεί θετική», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών.

Με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στον εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση για την υπόθεση της Folli - Follie, τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου αρνούνται κάθε κατηγορία.

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου αναφέρει ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.

Την πλήρη αδυναμία της ΕΕ να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή «ομολόγησε» ο αρμόδιος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, μιλώντας στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, στη σχετική συζήτηση που γίνεται, με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής που διερεύνησε τις αποκαλύψεις για τα PanamaPapers.

Βόμβα μεγατόνων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Δώδεκα μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σε συνεργασία με την ιστοσελίδα Football Leaks αποκαλύπτουν μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο Ρανταμέλ Φαλκάο καθώς κι ο Πορτογάλος ατζέντης, Ζόρζε Μέντες.

Για απάτη και ξέπλυμα χρήματος συνελήφθη ο Ροντρίγκο Ράτο, ισπανός πολιτικός και πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.