Στα πλαίσια της υπ?αριθ. 5/204/14-11-200 απόφασης του Δ.Σ. της επιτροπής κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των άρθρων 277, 278 και 279 του κανονισμού του Χ.Α. η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ανακοινώνει και γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2008 παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.413.360 μετοχές ήτοι ποσοστό 71,96% του συνόλου των 17.250.000 μετοχών. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με συμμετοχή 71,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 100% των συμμετασχόντων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συγκεκριμένα :
1) Εγκρίθηκε η Οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01/07/2007 - 30/06/2008 που περιλαμβάνει ατομικό και ενοποιημένο ισολογισμό , κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης , κατάσταση ταμειακών ροών , κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και του προσαρτήματος μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το ποιστοποιητικό του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
2) Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/7/2007 ? 30/6/2008.
4) Εξελέγη η εταιρία GRANT THORNTON A.E. ως Ελεγκτική εταιρία για την εταιρική χρήση 1/7/2008 - 30/6/2009 και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Καζάς Βασίλειος του Κων/νου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ .Μακρής Ιωάννης του Θεοδώρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127.
5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές (συνολικά 70.432,88 ευρώ) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το υπόλοιπο κερδών προς διάθεση (μετά τη φορολογία Ν.Π.).
6) Εξελέγη ο κύριος Τανισκίδης Γεώργιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μη εκτελεστικό .
7) Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το σχέδιο αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του 2190/1920 μέχρι του ποσοστού 10% των υφιστάμενων μετοχών ήτοι 1.725.000 μετοχές με έυρος τιμής από 1 ευρώ έως 9 ευρώ. Η χρονική διάρκεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 10ης Δεκεμβρίου 2008
8) Μετά το πέρας των εργασιών ανακοινώθηκε στους Μετόχους, ότι δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007.
Από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 1/7/07 - 30/6/2008.
Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 1/7/07 - 30/6/08 θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS και θα αρχίσει από 19/12/2007 . Για την είσπραξη δε του μερίσματος οι κ. Μέτοχοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου και την αρμόδια για την φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Εφορία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Μετόχων στο τηλ.210-5703167.