Στις φυλακές Κέρκυρας οδηγήθηκε ο 60χρονος Ιταλός καταζητούμενος για σχέσεις με την Καμόρα, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα της Κέρκυρας.

Σε γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν, που κατέθεσε στις 22 Απριλίου 2022, ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομαδας Ταυτότητας και Δημοκρατία Gunnar Beck ισχυρίζεται ότι, το ξέπλυμα χρήματος παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην Ουκρανία!

Το ΕΚ εξέφρασε την ανησυχία του την Πέμπτη για το σαμποτάρισμα από τα κράτη μέλη του σχεδίου της Επιτροπής για την εγγραφή νέων χωρώ στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος.

Η ΑΑΔΕ βάζει στο... στόχαστρό της λογιστές, μεσίτες ακινήτων , ελεγκτές και έμπορους, στην προσπάθεια καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Με αφορμή και την υπόθεση Παπαευαγγέλου, εκδόθηκε εγκύκλιος η οποία καλεί τους παραπάνω επαγγελματίες να τηρήσουν τις νέες διατάξεις νόμου για το "ξέπλυμα". Η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιγράφει αναλυτικά, υπόχρεους, υποχρεώσεις και ποινές.

Με 16 ψήφους υπέρ, δύο "παρών" και τρεις απόντες, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής τα τακτικά μέλη που θα στελεχώσουν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Άγνοια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμματα δηλώνει ο Γαλλοελβετός τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, που κατέθεσε στον ανακριτή διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλή, ως μάρτυρας για την υπόθεση της προμήθειας των αντιαεροπορικών ASRAD από τη γερμανική εταιρία ATLAS.