Μετά από πολύμηνες έρευνες και αφού έληξε η θητεία του Ντιντιέ Ρέιντερς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδοτώντας και το τέλος της ασυλίας του, οι αστυνομικές αρχές του Βελγίου πραγματοποίησαν, όπως ανέφερε η βέλγικη εφημερίδα Le Soir, έφοδο σε διάφορα ακίνητα του πρώην Επιτρόπου Δικαιοσύνης, καθώς ο ίδιος κατηγορείται για απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εξιχνίασε μία υπόθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτήν εμπλέκονται και δύο ιερείς υψηλά ιστάμενοι στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σε γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν, που κατέθεσε στις 22 Απριλίου 2022, ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομαδας Ταυτότητας και Δημοκρατία Gunnar Beck ισχυρίζεται ότι, το ξέπλυμα χρήματος παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην Ουκρανία!

Το ΕΚ εξέφρασε την ανησυχία του την Πέμπτη για το σαμποτάρισμα από τα κράτη μέλη του σχεδίου της Επιτροπής για την εγγραφή νέων χωρώ στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος.

Η ΑΑΔΕ βάζει στο... στόχαστρό της λογιστές, μεσίτες ακινήτων , ελεγκτές και έμπορους, στην προσπάθεια καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Με αφορμή και την υπόθεση Παπαευαγγέλου, εκδόθηκε εγκύκλιος η οποία καλεί τους παραπάνω επαγγελματίες να τηρήσουν τις νέες διατάξεις νόμου για το "ξέπλυμα". Η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιγράφει αναλυτικά, υπόχρεους, υποχρεώσεις και ποινές.

Με 16 ψήφους υπέρ, δύο "παρών" και τρεις απόντες, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής τα τακτικά μέλη που θα στελεχώσουν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής.