Η Deutsche Bank συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του συμβιβασμού για αγωγή όπου κατηγορείται ότι διευκόλυνε το κύκλωμα sex trafficking του παιδόφιλου δισεκατομμυριούχου, Jeffrey Epstein.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής του (9/2) συνέντευξης στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι θα παταχθεί κάθε κύκλωμα που υπάρχει στην ΕΛΑΣ, διευκρινίζοντας, ότι αναφέρεται «σε αυτό που όντως υπάρχει και όχι σε αυτό που θέλουν να περιγράψουν κάποιοι ότι υπάρχει».

Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε εξάρθρωση κυκλώματος που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας.

Εντατικές είναι οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας ωστε να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας που προμήθευε τους μετανάστες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις από τους πρώτους 13 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος που παρείχε πλαστά έγγραφα κυρίως σε αλλοδαπούς και ποινικούς, που απολογήθηκαν ως αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Ανακρίτρια Διαφθοράς.

Οργανωμένο κύκλωμα που διέθετε δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια δημιουργίας πλαστών ταξιδιωτικών και διοικητικών εγγράφων, με τα οποία νομιμοποιούσε αλλοδαπούς προκειμένου να κινούνται ανενόχλητα στην Ευρώπη, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Μια νέα υπόθεση κυκλώματος εικονικών στοιχείων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει.