Προκαταρκτική έρευνα για τα σοβαρά κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διετάχθη πριν από λίγο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος» και συγγενείς του.

Για το αίτημα που έστειλε η Ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος στην τραπεζική αρχή του Παναμά, προκειμένου να μάθει εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως έχουν ανοιχθεί στο όνομα του ζεύγους Καϊλή – Τζιόρτζι, μίλησε στην ΕΡΤ ο κ. Μπάμπης Καούκης, γενικός σύμβουλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών.

Πρόστιμο ρεκόρ είναι υποχρεωμένη να πληρώσει η Goldman Sachs στις ΗΠΑ, καθώς προχωρά σε ισχυρισμό ενοχής για πρώτη φορά για τον ρόλο της στο σκάνδαλο με το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας 1MDB.

Γύρω στους 60 επενδυτές έχουν ασκήσει αγωγή εναντίον της Danske Bank για 1,5 δισ. κορώνες (224 εκατ. δολάρια) λόγω της φερόμενης υπόθεσης για ξέπλυμα χρήματος, δήλωσε την Τετάρτη ο δικηγόρος τους.

Οι αστυνομικές αρχές, σε περίπου 30 χώρες, προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μίας ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

Πολλές δυσάρεστες αλήθειες περιλαμβάνει το Ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, που εγκρίθηκε χθες το βράδυ, με 530 ψήφους έναντι 14 και 104 αποχές, για την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ, στον τομέα της καταπολέμησης «ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες»!

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σήμερα για να απολογηθεί ο εφοπλιστής, Β.Ρέστης, ο οποίος συνελήφθη με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.