Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι την 7 Ιουνίου 2007 στις 14:30 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 12.732.720 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 9.999.732 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 78,54% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 9.543.391(74,95%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως και για 456.341 (3,58%) μετοχές εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν 30 μέτοχοι, ενώ 11 μέτοχοι εκρποσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 49 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 21 Ιουνιου 2007 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12.06.2007. Από την 13.06.2007, οι μετοχές της ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Ψήφισαν: Υπέρ 9.999.732 (78,54%), Κατά 0 Λευκά 0.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 01/01/2006 έως 31/12/2006. Ψήφισαν: Υπέρ 9.999.732 (78,54%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2007 η ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Χατζηπαύλου Μιχαήλ και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Τηλέμαχος Γεωργόπουλος.
H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2007 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994. Ψήφισαν: Υπέρ 9.999.732 (78,54%), Κατά 0, Λευκά 0.
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2006 ευρώ 140.000, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2006 ύψους 36.000 ευρώ. Για τη χρήση 2007 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατου ποσού των 314.000 ευρώ. Ψήφισαν: Υπέρ 9.999.732 (78,54%), Κατά 0, Λευκά 0.
5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:
α. Η καταβολή επιπλέον 123.038,61 ευρώ από τα εγκριθέντα σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2005. Ψήφισαν: Υπέρ 9.999.732 (78,54%), Κατά 0, Λευκά 0.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr