Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως σήμερα ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Τράπεζας σε συνδυασμό με το άρθρο 25 κ.ν. 2190/1920 και μετά τις από 8/12/2008 και 12/12/2008 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο εκπαιδευτικό κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Ελ. Βενιζέλου αρ. 154 και Αντιγόνης - Νέα Ερυθραία Αττικής, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 700.000.000 ευρώ με έκδοση προνομιούχων μετοχών, σε εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις".
2. Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 10 του καταστατικού της Τράπεζας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
3. Έγκριση προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών μέχρι του ποσού των 5 δις. Ευρώ και προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (ΜΤΝ) μέχρι του ποσού των 5 δις. Ευρώ και μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τμηματική έκδοση των ανωτέρω ομολογιών στο πλαίσιο των εγκριθέντων προγραμμάτων για μια πενταετία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις- εγκρίσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα (Καταστήματα ΑΤΕ ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε.
Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά.
Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, δεύτερος όροφος, κ. Ιωάννης Καναβάς, Τηλ. 210-3298400, 210-3298520 και 210-3298645).