Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της Α.Ε. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, με διακριτικό τίτλο UNITED TEXTILES S.A. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00' π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Λόγγου 1 & Ερμού, Μεταμόρφωση.
ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ:
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου και προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/07 και τροποποίηση όλων των άρθρων του και κωδικοποίησή του.
4. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών Μετόχων.
5. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Employee stock option plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Επικύρωση αποφάσεων της από 18/7/2008 διακοπείσας Β' επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των εν συνεχεία από διακοπή συνεδριάσεων της 25/7, 6/8, 4/9, 3/10, 31/10, 21/11 και 19/12/2008, καθώς και έγκριση των ενεργειών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:
α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Λόγγου 1 & Ερμού, Μεταμόρφωση (τηλ. 210-2838243-4, fax: 210-2838247-8).
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση της 12/1/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 11.00' π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 11.00' π.μ. Και οι δύο επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Λόγγου 1 & Ερμού, Μεταμόρφωση.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στην επαναληπτική.
Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 12/1/2009, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.