Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 06/06/2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν 43 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 11.746.140 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων ήτοι το 66,95% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 11.746.140 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2006 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
Θέμα 2ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 85% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.926.930 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2006.
Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 11.746.140 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2007 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111 αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Θέμα 4ο: Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, δεν συζητήθηκε.
Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 11.746.140 μετοχών ενέκριναν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003) μέχρι του συνολικού ποσού των 65.000.000 Euro με δυνατότητα μερικής κάλυψης αυτού και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.
Θέμα 6ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 11.746.140 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2006 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 900 χιλ. Euro προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 καθαρού ποσού έως 1.200. χιλ. Euro.
Θέμα 7ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 11.746.140 μετοχών ενέκριναν την εφαρμογή για μία 3ετία, προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία καθώς και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) έως ποσοστό 10% επί των υφισταμένων αριθμού των μετοχών, ήτοι 1.754.460 μετοχές με τιμή διάθεσης 2,30 Euro ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών.
Θέμα 8ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 11.746.140 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.