1. Ως Διευθύνοντα Σύμβουλό της τον κο. Alex Reinhart, Ελβετό Υπήκοο, Οικονομολόγο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου ST. Gallen της Ελβετίας, διατελέσαντος επί σειρά ετών από το 1984 στέλεχος Διοίκησης παγκοσμίως αναγνωρισμένων εταιρειών, όπως των A.C. NIELSEN, LISTA Inc., OTEX Ltd της οποίας από το 1997 έως και το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.

2. Ως Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος τον Dr. Remi - Felix Notter, Ελβετό Υπήκοο, Δ/ντή Τμήματος Δανείων και Πιστοποίησης της Ελβετικής Τράπεζας Neue Privat Bank της οποίας και είναι Μέλος του Executive Management Team, με προϋπηρεσία στις Τράπεζες UBS και IBI και

3. Ως Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο. Δημήτριο Βερναδάκη του Θεοδώρου με πολυετή εμπειρία στον Έλεγχο Εισηγμένων Εταιρειών και σχεδιασμό αναχρηματοδοτήσεων.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει πως κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 10 και 12 του Καταστατικού της εταιρείας, ανακοινώθηκε α) ο διορισμός από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα΄΄Credit Renaissance Partners, L.L.C.΄΄ ως μέλους του μέλους του Δ.Σ. του κου. Γεωργίου Παπαγεωργαντά και β) ο διορισμός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ΄΄P. Schoenfeld Asset Management, LLC΄΄ και ΄΄P. Schoenfeld Asset Management International, LLC΄΄ ως μέλοςυ του Δ.Σ. του κου. Σίμωνα Συκιαρίδη.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας για την προσεχή πενταετία , ήτοι μέχρι και την 18.07.2015, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: 

α) Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη Γεώργιος Πετζετάκις του Αριστοβούλου Γεώργιος Λαγουράνης του Ιωάννη Alex Reinhart Γεώργιος Παπαγεωργαντάς του Χρήστου Σίμωνας Συκιαρίδης του Ιωάννη 

β) Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη Δημήτριος Βερναδάκης του Θεοδώρου Dr. Remi - Felix Notter 

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ματαίωση της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης περί της τροποποίησης των άρθρων 10 & 12 του Καταστατικού 

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημήτριο Βερναδάκη του Θεοδώρου, Γεώργιο Παπαγεωργαντά του Χρήστου και Σίμωνα Συκιαρίδη του Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Η Συγκρότηση σε σώμα έχει ως ακολούθως: 

Γεώργιος Πετζετάκις του Αριστοβούλου Πρόεδρος -Μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Λαγουράνης του Ιωάννη Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Alex Reinhart Εκτελεστικό Μέλος
Dr Remi - Felix Notter Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Βερναδάκης του Θεοδώρου Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαγεωργαντάς του Χρήστου Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σίμωνας Συκιαρίδης του Ιωάννη Μη Εκτελεστικό Μέλος