Στην έκθεση, τονίζεται ιδιαίτερα ότι  η Μολδαβία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) που προέρχονται κυρίως από τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο που διαπράττονται εσωτερικά, καθώς και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων για εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκτός της χώρας.

Υποστηρίζεται ακόμη ότι, οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, συνέβαλαν στην εκπόνηση εθνικής αξιολόγησης κινδύνου (ΕΡΑ) το 2017 αλλά η MONEYVAL καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που αυτή η ΕΡΑ δεν διερευνά ξεχωριστά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και όλες τις πτυχές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FT), εξακολουθεί να είναι αρκετά εκτεταμένη και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr