''1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

3.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2007.

4.Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 18 του καταστατικού της και το Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

5.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6.Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή του στον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 και στην εν γένει υφιστάμενη νομοθεσία.

7.Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας με την παροχή δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

8.Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκλογής τεσσάρων (4) αναπληρωματικών συμβούλων αντί των δύο (2) που προβλέπονται.

9.Τροποποίηση - Συμπλήρωση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας για την παροχή διασαφήσεων σε σχέση με το ν. 3016/2002 για την περίπτωση αναπλήρωσης μέλους του Δ.Σ.

10.Τροποποίηση της παραγράφου 1Β του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη των οριζομένων στο άρθρο 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

11.Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη δυνατότητας του Δ.Σ. να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

12.Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκπτώσεως Συμβούλων για την περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης συμμετοχής τους επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποιούμενων με τηλεδιάσκεψη.

13.Προσθήκη άρθρου στο καταστατικό της Εταιρείας για τη διαβίβαση πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007.

14.Κατάργηση των άρθρων 7, 8 παρ. 4 και 6, 9 παρ. 2-5, 11, 13, 36, 38 παρ. 1 και 3,40 παρ. 3,45 (με μεταφορά των προβλέψεων του τελευταίου στο κεφάλαιο Ε' του καταστατικού), 46, 47 (με μεταφορά των σχετικών προβλέψεων δικαιωμάτων μειοψηφίας και ελέγχου στο κεφάλαιο Β? του καταστατικού) 50 καθώς και 52, 53, 54 ( με αναφορά στα της εκκαθαρίσεως της εταιρείας σε ένα άρθρο), και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού καθώς και αρίθμηση των παραγράφων τους και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο κατόπιν όλων των ανωτέρω.

Για την περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 ως χρόνος πραγματοποίησης της Επαναληπτικής Συνέλευσης η 22α Ιουνίου 2008 ημέρα Κυριακή στον ίδιο τόπο και χρόνο.''

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr