Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Σανταρόζα 1 και Σταδίου) Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.", σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ", το οποίο βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος 40 του Δήμου Βουλιαγμένης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007),του Προσαρτήματος καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007).
3. ?Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξόδων παραστάσεως από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2009.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του νόμου 3156/2003 και του άρθρου 13 παρ.1 εδάφιο γ του νόμου 2190/1920.
7. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους.
8. Τροποποίηση καταστατικού και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3604/2007) και του Ν. 3601/2007: τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34 και 35, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση διατάξεων και άρθρων και διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ με καταβολή μετρητών.
10. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα της επωνυμίας της εταιρίας.
11. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα της καταστατικής έδρας της εταιρίας.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.
Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των αποϋλοποιημένων μετοχών τους οι οποίες βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας. Οσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
Η Γενική Συνέλευση που είχε συγκληθεί για την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008, θα ματαιωθεί.