Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 21ης Μαρτίου 2008 καθώς και την από 24 Μαρτίου 2008 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κοντογούρη Δημήτρη .
2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007)
3. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγούνται δι? έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την διαχειριστικήν χρήσην 2007.
4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" δια την χρήση 2008 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωματικόν δε τον κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου , Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171.
5. Την διανομή μερίσματος 0,80 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 6.735.000,00 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9ης Ιουνίου 2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίσθηκε η Τρίτη 10η Ιουνίου 2008. Κατά συνέπεια από την 10ην Ιουνίου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος δια την χρήση 2007. Η πληρωμή μερίσματος της χρήσεως 2007 θα αρχίσει την 19ην Ιουνίου 2008 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2008. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15.12.2008) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 - Αθήνα).
6. Την εκλογή ως νέα μέλη του Δ.Σ και για μια πενταετία καθώς και τις ιδιότητες αυτών σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Ν.3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τους κάτωθι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Εμμανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου Ηρ.Πολυτεχνίου 68 - Μελίσια ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου Καραγιώργη Σερβίας 16 - Αθήνα ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου Ηρώδου Αττικού 11 - Αθήνα ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου Κοντολέωντος 15 - Π.Ψυχικό ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου Ροϊδη 10 - Π.Ψυχικό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου Τήνου 9 - Αθήνα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρησης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Κεφάλα Γεώργιο για την χρήση 2007 οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα κερδοφόρες για την εταιρεία και τους μετόχους.
8. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
