Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑ 1ο: Eγκριση συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2005, σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, εκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Yπoβολή της Εκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005.

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση για τη χρήση 2006.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2006. Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει και αναθέτει τον έλεγχο της εταιρείας στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. και εκλέγει για τη χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006 τους υποδειχθέντες από αυτήν πιο κάτω ελεγκτές: Ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.: Δαμηλάκο Παναγιώτη του Βρασίδα, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 10431 και Ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.: Καπούς Μιχαήλ του Ξενοφώντος, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13361.

ΘΕΜΑ 6ο: Επικύρωση εκλογής από το Δ.Σ. ενός προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και επικύρωση των πραξεών του ως μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και ανέφερε ότι πρόκειται για επικύρωση της εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα του κ. Ιγνάτιου Χρηστίδη μετά την παραίτηση του κ. Γεωργίου Γιαννόπουλου, σύμφωνα με το υπ?αριθμ.559/29-3-2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την επικύρωση της εκλογής του κ. Ιγνάτιου Χρηστίδη του Σπυρίδωνα και της Αικατερίνης με Α.Δ.Τ. Π-314644 του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Γιαννόπουλου και εκλέγει και ορίζει αυτόν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι 26.03.2008.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr