Πραγματοποιήθηκε στις 26/6/08 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. στις 11:00 π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 4/6/08 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
3. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2008.
4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση).
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Εξέλιξη εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης και έγκριση των απαιτουμένων τροποποιήσεων και προσαρμογών του, χρηματοδότηση της Εταιρείας, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και λοιπά συναφή θέματα.
7. Έκδοση νέων σειρών του από 9/6/2006 εγκριθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, μετατροπή ομολογιών σε μετοχές.
8. Επιβεβαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές.
9. Λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20.
10. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.
11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών.
12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου και προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/07 και τροποποίηση όλων των άρθρων του και κωδικοποίησή του.
13. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών Μετόχων.
14. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Employee stock option plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
15. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
16. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Στην ως άνω συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε -5- μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.667.225 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,9888% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: H Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και προενέκρινε τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές για τη χρήση 2008.
Θέμα 3ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2008, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Προέδρ