ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του Ελ. Μουζάκη σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 στα κτίρια του 1ου εργοστασίου της εταιρείας ( οδός Προόδου 2-4 στο Αιγάλεω είσοδος από την οδό Κηφισού κάθοδος από Ιερά Οδό προς Πειραιά και μεταξύ ΒΙΟΧΑΛΚΟ & AMSTEL ) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων ) για την χρήση του έτους 2007 (01/01/2007 ? 31/12/2007) μετ? ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά τη χρήση 2007.
3. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2007 (1/1 ? 31/12/2007).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2007.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών " Τακτικού και αναπληρωματικού " για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση του έτους 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας, στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον νόμο 3604/2007 και τροποποίηση των σχετικών διατάξεών του και τη διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο.
9. Διάφοροι ανακοινώσεις.
Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008 στα γραφεία της εταιρείας ? Λ. Κηφισού 41 - . Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε ( Πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Λ. Αθηνών 110 )
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία 23 Ιουνίου 2008 πρέπει οι κ. Μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 41 και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους.