Προαναγγελία Γενική Συνέλευσης - Ορθή Επαναδημοσίευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Βιστωνίδος στις 24 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 πρωινή με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2007-31/12/2007 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007.
3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 για την κατάρτιση συμβάσεως
7. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.
8. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις του Ν. 2190/1920 με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
9. Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση Ομολογιακών Δανείων
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης να την καταθέτουν στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-?λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-?λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Ξάνθη, 22 Μαΐου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο