Ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FINTEXPORT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 27η Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον ?γιο Στέφανο Αττικής, οδός Χελμού, αρ. 21.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 34ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2007 έως 31-12-2007.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 34ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2007 έως 31-12-2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 34ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2007 έως 31-12-2007.
4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2008 και καθορισμός αμοιβής των.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην έδρα της εταιρείας (Χελμού 21, 145 65 ?γιος Στέφανος, Αττικής - τηλ. 2108145310, fax 2108141980). Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), η οποία εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην ανωτέρω διεύθυνση.
Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.