1.Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 1/1-31/12/2007, των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1/1-31/12/07, καθώς και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

4.Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2008 σύμφωνα με τον νόμο.

5.Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικ. Συμβουλίου.

6.Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, επανάληψη με νέα αρίθμηση και κωδικοποίηση αυτού, με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά το Νόμο 3607/2007.

7.Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις αξίες ως προς τις οποίες θέλουν να συμμετάσχουν είτε μέσω του Χειριστή λογαριασμού τους, είτε μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως στο ταμείο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr