Πιο αναλυτικά αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2008 - 31.12.2008.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2008 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2009 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
7. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση με απαρτία 89,91% και πλειοψηφία παρόντων 100%, αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης τα εξής:
Θέμα 1ο: Την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2008 - 31.12.2008.
Θέμα 2ο: Την έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2008 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών. Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι κατά τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2008 προέκυψαν ζημιές αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.
Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
Θέμα 4ο: Την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
Θέμα 5ο: Την έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
Θέμα 6ο: Την προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2009 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
Θέμα 7ο: Την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Θέμα 8ο: Τον ορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν οι κ.κ Βάνης Γεώργιος, Πελεκανάκης Γεώργιος και Παπαγεωργίου Παντελής.
Θέμα 9ο: Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 10ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr