Το διοικητικό συμβούλιο της Εκδόσεις Λυμπέρη καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 80 (Κορωπί Αττικής), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή, ως και του ετήσιου δελτίου.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2008.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2009, και ορισμός της αμοιβής των.
Θέμα 4ο: Έγκριση, κατ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2009.
Θέμα 5ο: Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, ή στη διεύθυνση εταιρειών, του Ομίλου.
Θέμα 6ο: Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
Θέμα 7ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορισμός των μελών της.
Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr