Το διοικητικό συμβούλιο της Πήγασος καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
5. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
6. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
7. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ισχύει.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr