1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 έως 31/12/2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,871909% των παρευρισκομένων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317% των παρευρισκομένων.
3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας " BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010 με τακτικό ορκωτό λογιστή ελεγκτή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο και αναπληρωματικό τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα και καθορισμός της αμοιβής της. Εγκρίθηκε. ομόφωνα.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 ήτοι ποσού 114.603,08 ευρώ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,609771% . Δυο μέτοχοι απείχαν.
5. Προέγκριση ποσού 115.000,00 ευρώ για αμοιβές και σύναψη σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317% .
6. Πρόταση διανομής μερίσματος. Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,23000 ευρώ ανά μετοχή εκ του υπολοίπου κερδών σε νέο. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το Ν.3697/2008, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,20700 ευρώ. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2010. Record date ορίζεται η 7η Ιουλίου 2010.Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου2010 από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,758939% των παρευρισκομένων. Ο κος Φικιώρης Γ.διατύπωσε την άποψη ότι η μερισματική πολιτική της εταιρείας είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των μικρομετόχων σύμφωνα με την πρόσφατη φορολογική νομοθεσία.
7. Έγκριση πράξεων ως και ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ-Λοιπά θέματα .Δεν υπήρχαν.
8. Επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εύρος τιμής από €1,90 έως €19,00. Καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317% των παρευρισκομένων. Από την πλευρά του κου Κουμπάρου Γ. ο οποίος εκπροσωπεί τους κους Σβορώνο Αντ., Νομικού Μ., Κουμπάρου Βασ., Κουμπάρου Γ., Hacopolos Maria, EFG PRIVATE BANK GUERNSEY, προτάθηκε η επαναγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2273/2003 και τις αποφάσεις 1/347/2005 και 1/503/2009 της ΕΚ για την δημιουργία στρατηγικών επιλογών.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και διανομής δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2,8 νέες προς 1 παλαιά μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €1,90 σε €0,50. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317% των παρευρισκομένων. Από την πλευρά του κου Κουμπάρου Γ. ο οποίος εκπροσωπεί τους κους Σβορώνο Αντ., Νομικού Μ., Κουμπάρου Βασ., Κουμπάρου Γ., Hacopolos Maria, EFG PRIVATE BANK GUERNSEY, προτάθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή 2,8 νέες προς 1 παλιά μετοχή και μείωση της ονομαστικής αξίας από 1,90 σε 0,50 ευρώ, για βελτίωση της εμπορευσιμότητας του τίτλου. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της διανομής η κεφαλαιοποίησης των κερδών εις νέο για φορολογικούς λόγους σύμφωνα με γνωμάτευση <<ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΑΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>>.
10. Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εμπορία φωτοβολταϊκών και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. Καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,566225% των παρευρισκομένων. Από την πλευρά του κου Κουμπάρου Γ. ο οποίος εκπροσωπεί τους κους Σβορώνο Αντ., Νομικού Μ., Κουμπάρου Βασ., Κουμπάρου Γ., Hacopolos Maria, EFG PRIVATE BANK GUERNSEY, έγινε έκκληση αξιοποίησης της εμπορικής σχέσης με τη SHARP που είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή φωτοβολταϊκών πινάκων παγκοσμίως.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr