«Για φοροδιαφυγή 10 εκατ. ευρώ κατόπιν ελέγχου που διενήργησαν οι αρμόδιες ελεγκτικές εταιρείες στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕ», η οποία είναι ιδιοκτήτρια εκτός των άλλων του γνωστού beach bar-restaurant «ΣΠΗΛΙΑ» που φιλοξενείται στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» στην περιοχή Αγία Άννα – Καλαφάτη Μυκόνου» κάνει λόγο ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Νίκου Αγαπηνού.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δρούσαν ιδρύοντας συναλλακτικά ανύπαρκτες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

«Λαβράκια» έβγαλε η οργανωμένη επιχείρηση, που πραγματοποίησαν ταυτόχρονα σε τρία λιμάνια της Σαντορίνης οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σκάφη ημερήσιας κρουαζιέρας.

Μπαράζ ελέγχων έχει πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ, όπως γνωστοποιεί, με ανακοίνωσή της. Έως σήμερα έχουν διενεργηθεί πάνω από 48.000 επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι από τους οποίους διαπιστώθηκε αποκρυβείσα αξία, που ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ, και επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του 1,34 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με βάση τις διασταυρώσεις και τα στοιχεία, που αντλούνται από το myDATA και επεξεργάζονται από τον ειδικό αλγόριθμο. Με βάση αυτά, οι ελεγκτές συγκρίνουν τους φετινούς τζίρους με τη φορολογική συμπεριφορά περασμένων χρήσεων και βγάζουν… λαβράκια.

Σε εφαρμογή τίθεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής στην πλατφόρμα myDATA, για την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο. Το νέο πλαίσιο αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους.

Στα δίχτυα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται σε υποθέσεις, αλλά και σε κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις, που προβαίνουν στην έκδοση παραστατικών με εικονικές συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος της αλυσίδας απάτης.