Έρευνα στα περιουσιακά στοιχεία 51 Ελλήνων - μεταξύ των οποίων και δυο επώνυμοι και γνωστοί απο τα τηλεοπτικά παράθυρα δικηγόροι -  έχει ξεκινήσει ο ΣΔΟΕ στο πλαίσιο ελέγχου για ξέπλυμα χρήματος.

Πρόστιμο € 100.000 επέβαλε στην εταιρία CAPITAL INVESTORS ASSET MANAGEMENT SPF με έδρα το Λουξεμβούργο, πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Χρ. Αθανασιάδης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 577η/15.2.2011 συνεδρίασή του, διότι παρείχε σε επενδυτές στην Ελλάδα υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 άδεια λειτουργίας. Υπενθυμίζεται, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη υποβάλλει κυρώσεις στον κ. Αθανασιάδη διότι προέβη σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών της ανωτέρω εταιρίας, σε επενδυτές στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και χωρίς λήψη σχετικής άδειας.

Την επιβολή προστίμου 10 χιλ. ευρώ στην εταιρία "FIA Ανώνυμη Εταιρία Τεχνογνωσίας & Παροχής Καινοτόμων Υπηρεσιών", με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην εταιρία επιβλήθηκε το πρόστιμο αυτό, διότι παρείχε την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών, χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 άδεια λειτουργίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ενέκρινε:

Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π.Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά  μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και τη διάθεση των νέων μετοχών σε παλαιούς μετόχους, χωρίς εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την έκτακτη εισφορά ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εισηγμένες. Η επιτροπή αναφέρει πως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 10, το εν λόγω γεγονός (έκτακτη εισφορά) είναι μεταγενέστερο μη διορθωτικό της περιόδου αναφοράς που έληξε την 31.3.2010.