Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ θα συνεχιστεί καθώς κατασχέθηκαν όλα τα αρχεία από τους εν ενεργεία φορολογικούς μηχανισμούς. Η λειτουργία της επιχείρησης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 και αξίζει να σημειωθεί ότι για τους έξι μήνες λειτουργίας της το 2017 που υποβλήθηκε Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 1.500.000 ευρώ ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιές ύψους 50.000 ευρώ! Επιπροσθέτως προέκυψαν ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ ως προς τις εκροές ύψους άνω των 850.000 ευρώ!

Η ΑΑΔΕ έβαλε λουκέτο και σε γνωστό κεντρικό καφέ εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη το οποίο εμφάνιζε ζημίες για πέντε συνεχή έτη, ενώ σε επίπεδο ΦΠΑ εμφανιζόταν συνεχώς πιστωτικός, με εξαίρεση μόλις δύο χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις. Από τους άνδρες της Αρχής έγινε επιτόπου επεξεργασία στα αρχεία της ημέρας και σε 22 από τις 35 αποδείξεις, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διενεργούσε εκ των υστέρων εικονικές εκπτώσεις σε ποσοστό 99%. Στην περίπτωση αυτή κατασχέθηκαν όλα τα αρχεία από την 1-1-2018 έως σήμερα για επεξεργασία.

Η ΑΑΔΕ διενέργησε έλεγχο και σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της παραλιακής όπου διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2017 με ακαθάριστα έσοδα 1.386.313,61 ευρώ!

Σε γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη για το 2012 προέκυψαν 70 μη εκδόσεις αποδείξεων συνολικής αξίας 420.000 ευρώ. Έπεται ο έλεγχος των χρήσεων από το 2013 έως σήμερα.

Σε κέντρο αισθητικής εντοπίσθηκε η μη έκδοση 11.700 αποδείξεων και φοροδιαφυγή ύψους 350.000 ευρώ!

Τέλος, σε παρκινγκ  εντοπίστηκαν 600 ανακριβείς εκδόσεις μηνιαίων συνδρόμων για το 2018, συνολικής αξίας 14.800 ευρώ!