1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Ανάκληση των αποφάσεων της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 22ης Ιανουαρίου 2009, οι οποίες ελήφθησαν επί των θεμάτων 1, 2 και 3 της Ημερησίας Διατάξεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο ? Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων Ν.2065/1992 και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο -Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας.
6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων Μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων Μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.
8. Τροποποίηση του άρθρου 42 (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών.
10. Σύσταση και εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής.
11. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών
12. Λοιπά θέματα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr