Οι ελληνικές Αρχές προσπαθούν να ακολουθήσουν τα ίχνη του χρήματος και να εντοπίσουν τις κινήσεις του, από την Αθήνα στον Παναμά, γράφει η εφημερίδα. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλες οι μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει μεταφορές σε λογαριασμούς που ανήκουν στην Εύα Καϊλή.

Άλλωστε, είχε γίνει νωρίτερα γνωστό ότι υπήρξε επίσημο ερώτημα από τον αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προς τις αρμόδιες Αρχές του Παναμά, για να ενημερωθεί σχετικά με το εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατ. ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ίσως έχουν ανοιχθεί στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Η ιταλική La Repubblica γράφει πως η ύπαρξη του ποσού και των λογαριασμών διαψεύδονται από τους δικηγόρους της Εύας Καϊλή, με έγγραφο από την τράπεζα του Παναμά «Bladex Bank», αν και, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Παναμάς έχει εμπλακεί ξανά στο παρελθόν σε οικονομικά σκάνδαλα.

Οι λογαριασμοί φέρονται να είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και τη μητέρα της, Μαρία Ιγνατιάδου.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος της Εύας Καϊλή, έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων.

Το ρεπορτάζ συνεχίζει αναφέροντας ότι οι βελγικές Αρχές έχουν δώσει εντολή στην Εισαγγελία του Μιλάνου για έρευνες σε επτά τρεχούμενους λογαριασμούς των Τζόρτζι, Παντσέρι και Λούκα Βισεντίν. Στο σκάνδαλο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εμπλέκονται και λογαριασμοί στη Λατινική Αμερική, στο βραζιλιάνικο πιστωτικό ίδρυμα «Lift Bank».

«Έχουμε πληροφορίες που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο Παντσέρι και η σύζυγός του Κολεόνι έχουν λογαριασμούς σε αυτή την τράπεζα», έγραψαν οι Βέλγοι δικαστές.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr