Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Επ. Κεφαλαιαγοράς κ. Αλ. Πιλάβιος είχε εκφράσει την αποφασίστικότητά του για την πάταξη εν τη γεννέση τους φαινόμενων για τα οποία μπορεί να υπάρχει έστω και υπόνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο Χ.Α.

’λλωστε, με τις νέες ρυθμίσεις σε εφαρμογή κοινοτικών και διεθνών οδηγιών, από 1/3/2007 αλλάζει πλήρως- καθώς θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση πολλών επιπλέον αποδεικτικών εγγράφων-ο τρόπος υποδοχής των πελατών στα πιστωτικά ιδρύματα, τις ΑΧΕΠΕΥ , τις ΑΕΕΔ τις ΑΕΕΧ , τιςΑΕΔΑΚ , και ΑΕΕΠ με τις οποίες θα πραγματοποιούν συναλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε ημερίδα, όπου επιβεβαιώθηκαν οι απόψεις αυτές. Την ημερίδα διοργάνωσαν για πρώτη φορά από κοινού, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, με θέμα:« Ξέπλυμα Χρήματος : Μεθοδολογία και Πρακτικοί Τρόποι Συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, οι κ.κ. Αναστάσιος Γαβριηλίδης, β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος της ΤτΕ και Μιχάλης Μερσίνης, εκπρόσωπος της Επιτροπής του άρθρου 7, παρουσίασαν αναλυτικά το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τόσο στον τρόπο αντιμετώπισης φαινομένων υπόπτων συναλλαγών, στην πρόληψη αλλά και καταστολή τους, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.Συντονιστής σε αυτή τη συνεδρία ήταν ο νομικός σύμβουλος του ΣΜΕΧΑ κ. Νικόλαος Τσουτσάνης.

Η Μεθοδολογία αλλά και συγκεκριμένες πρακτικές που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ήταν το θέμα της δεύτερηςσυνεδρίας , την οποία συντόνισε ο εκπρόσωπος της ΕλληνικήςΈνωσης Τραπεζώνκ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Ειδικός Σύμβουλος Τομέα Θεμάτων Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος.

Στις μεθόδους που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση των φορέων με το κανονιστικό πλαίσιο αναφέρθηκαν διεξοδικά οι κ.κ. Νικόλαος Νησωτάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Λειτουργικού Κινδύνου της Τράπεζας Κύπρου, Χρυσόστομος Ηλιού, Εσωτερικός Ελεγκτής της Eurocorp AXE, Παύλος Δερμενάκης, Διευθυντής Υποστηρικτικών Εργασιών της Emporiki Asset Management ΑΕΔΑΚ και Νίκος Κωνσταντινίδηςδικηγόρος, συνεργάτης Ρ.Ι. Partners.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr