Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
![Reporter.gr on Google News](/images/google%20news/reporter%20news%20300x100.png)
Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως σήμερα 22/08/2024 το Διοικητικό της Συμβούλιο (Δ.Σ.) εξέλεξε νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, το μέλος Δ.Σ. κ. Ιωάννη Τσάρα.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 17/07/2024 Ανακοίνωσης περί παραίτησης του κ. Arie Koppelaar με ισχύ από 23/08/2024 από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα 22/08/2024 με θέμα την ανασυγκρότησή του σε σώμα. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Arie Koppelaar ανακοίνωσε ότι η παραίτησή του ισχύει από σήμερα 22/08/2024.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 10/05/2029, ως κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε επίσης τα ακόλουθα:
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προβλέψεις του Ν.4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες επί συνόλου δέκα (10) μελών, ήτοι η συμμετοχή του γυναικείου φύλου ανέρχεται σε 30%.
(β) Τα κριτήρια ανεξαρτησίας που απορρέουν από το νόμο, πληρούνται από το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. (σύμφωνα με το νόμο «αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό»), καθώς τρία (3) από το σύνολο των δέκα (10) μελών, και συγκεκριμένα οι κκ.
- Παναγιώτης Μιχαλόπουλος,
- Αγγελική Σαμαρά και
- Ευστάθιος Κουτμερίδης,
πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς
(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10/05/2024 και επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22/08/2024.
(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει μέλη τριών διαφορετικών εθνικοτήτων, αποτελώντας μία ποικιλόμορφη δεξαμενή δεξιοτήτων, εμπειρίας και οράματος, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία της Εταιρείας.
(δ) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκή γνώση, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, ακεραιότητα και καλή φήμη, δεν έχουν κανένα κώλυμα και δεν στερούνται καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.
(ε) Η δεκαμελής (10μελής) σύνθεση καλύπτει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανακλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, τα οποία καλύπτουν την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις οικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία.
Ακολούθως, το Δ.Σ. κατόπιν αξιολόγησης, εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020, αποτελούμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 10/05/2029.
Συγκεκριμένα η νέα Επιτροπή Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους:
Σημειώνεται ότι:
- Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έχει εμπειρία στη διοίκηση εταιρειών, οργανισμών και ενώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχει διατελέσει μέλος σε προηγούμενες Επιτροπές Αποδοχών της Εταιρείας.
- Η κ. Αγγελική Σαμαρά έχει εμπειρία στην εποπτεία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου.
- Ο κ. Ευστάθιος Κουτμερίδης έχει επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό έλεγχο και τη φορολογική διοίκηση, κατέχοντας σχετικές ανώτερες διοικητικές θέσεις.
- Ο κ. Martin Masson είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογιστική και Διοίκηση, είναι πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός αναλυτής και έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία καθώς και εμπειρία στον τομέα του Ελέγχου.
- Ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης υπηρετεί ως Νομικός Διευθυντής σε εταιρεία με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, καθώς και ως νομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών.
(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/05/2024 και επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22/08/2024.
Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 22/08/2024, η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του N.4706/2020.
Ακολούθως, το Δ.Σ. κατόπιν αξιολόγησης, εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020, αποτελούμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 10/05/2029.
Συγκεκριμένα η νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους:
Σημειώνεται ότι:
- Η κ. Αγγελική Σαμαρά έχει διατελέσει Πρόεδρος της προηγούμενης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών.
- Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έχει διατελέσει μέλος της προηγούμενης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και έχει εμπειρία στη διοίκηση εταιρειών, οργανισμών και ενώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
- Ο κ. Ευστάθιος Κουτμερίδης έχει επαγγελματική εμπειρία στην οικονομικό έλεγχο και τη φορολογική διοίκηση, κατέχοντας σχετικές ανώτερες διοικητικές θέσεις.
- Ο κ. Martin Masson έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρεία που διαθέτει 21 τερματικούς σταθμούς παγκοσμίως.
- Ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης έχει εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, ορισμένες από αυτές στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών.
(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/05/2024 και επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22/08/2024.
Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε επίσης την κα Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
Με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της 22/08/2024, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι η εξής:
Τονίζεται πως η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ως έχει, με την κάτωθι σύνθεση:
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του N.4706/2020.