ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ '90 ΚΑΙ '96 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11946/06/Β/86/07
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 1454/30/21-12-2007 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) κατόχους προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ?90 και ?96 σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 12 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Κατάργηση της αποφάσεως της από 18.6.2006 Β? Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών εκδόσεων 1990 και 1996 της Εταιρείας σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Θέμα 2ο: Έγκριση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και διάθεση άμεσα ή έμμεσα σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, ύψους έως 120 εκ. Ευρώ (κατ? εκτίμηση), για τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου.
Θέμα 3ο: Έγκριση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με διάθεση στους μετόχους της Εταιρείας με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ αυτών, ύψους έως 40 εκ. Ευρώ (κατ? εκτίμηση), για τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου.
Θέμα 4ο: Μετατροπή όλων των προνομιούχων μετά ψήφου μετοχών σε κοινές και έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους κατόχους προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ?90 και ?96 της Εταιρείας σε Α? Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 23 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, σε Β? Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 3 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ιδιαίτερη Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Λ. Καραμανλή, 2ο χλμ. , Χανιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 4 Ιανουαρίου 2008). Σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 17 Ιανουαρίου 2008, ενώ για την περίπτωση Β' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 28 Ιανουαρίου 2008.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) ?ως απορροφώσας το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εταιρείας- να ζητήσουν την δέσμευση από το Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτό την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερο