Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τα άρθρα 276 υπό στοιχ. ii. και 278 παρ. 1 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 30η Ιουνίου 2008 και ώρα 13:30 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 6/6/2008 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 29 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 33.576.543 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 42.600.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,82% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:
Θ έ μ α 1ο - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007).
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007.
Θ έ μ α 3ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2009 εξαιρουμένου του προέδρου του Δ.Σ κ. Ευστρατίου-Γεωργίου Αράπογλου ο οποίος δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από αναλήψεως των καθηκόντων του.
Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα :
α) Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. από 1/1/2007 έως 31/12/2007 συνολικού ποσού ευρώ 31.280,00
β) Την έγκριση για τη χρήση 2007 (1/10/2007-31/12/2007) της αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα.
γ) Την προέγκριση των εξόδων παραστάσεως για τη χρήση 2008 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2009, τα οποία θα παραμείνουν ως έχουν, ήτοι ευρώ 460,00 μικτά για κάθε Σύμβουλο μηνιαίως, εξαιρουμένου του Προέδρου καθώς και μελών του Δ.Σ., τα οποία υπηρετούν επίσης ως στελέχη της ΕΤΕ.
δ) Την προέγκριση της ετησίας αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Π. Γριβέα.
Θ έ μ α 4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου ως τακτικού και του κ. Eμμανουήλ Πηλείδη ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρείας "Deloitte" Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσεως 2008 και η αμοιβή τους, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των ευρώ 62.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Θ έ μ α 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς επίσης να τελούν σε σχέση εργασίας με όμοιες επιχειρήσεις ή να είναι ομόρρυθμοι εταίροι.
Θ έ μ α 6ο - Μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ