Tα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
3. Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2008-31.12.2008, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατεβλήθησαν για τη χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008 και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για τη χρήση 2009.
5. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
6. Χορήγηση ειδικής άδειας κατ'άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20 για συναφθείσα σύμβαση πώλησης συμμετοχής.
7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 3016/2002.
8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον ?γιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον ?γιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εφόσον δεν έχει οριστεί Χειριστής και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) - και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας - ?γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr